Los procesos de diligencia debida son la base de un adecuado modelo de prevención del blanqueo de capitales. Los sujetos obligados deben diseñar un procedimientos adecuados que les permita conocer a sus clientes, sobre todo los clientes de mayor riesgo. Los modelos aplicados deben cumplir con las expectativas que el Sepblac ha venido trasmitiendo en los últimos años.

Ponente: Jesús Pindado Delgado. Head of Compliance & Operational Risk Control en UBS.

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