CRIPTOACTIVOS Y COMPLIANCE: SU NUEVA REGULACIÓN EN RELACIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

Fecha
14-09-2021
Horario
18:00
Acceso
Libre
Modalidad
Streaming

PresentadoresCarlos Bonilla Alonso

ModeradoresJesús Pindado Delgado

PonentesJesús Pindado Delgado
Francisco Bonatti Bonet
Alonso Hurtado Bueno

Presentadores: Carlos Bonilla Alonso
Director Dpto. de Compliance Rodríguez Arribas Abogados

Moderadores: Jesús Pindado Delgado
Head of Compliance & Operational Risk Control en UBS

Ponentes: Jesús Pindado Delgado
Head of Compliance & Operational Risk Control en UBS

Francisco Bonatti Bonet
Socio Director Bonatti Compliance.

Alonso Hurtado Bueno
Socio IT, Risk & Compliance en ECIJA y vicepresidente de ASCOM.

Descripción:

La proliferación de las monedas digitales como método de pago e inversión, ha hecho que se una a las iniciativas del legislador europeo, impulsadas por el gafi, en legislar con el objetivo de impedir los nuevos métodos de lavado de capitales. prueba de ello es el nuevo real decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, que transpone en españa la quinta directiva de la unión europea en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y que regula expresamente la prevención del blanqueo de capitales en relación a las monedas virtuales. todo ello hace que las empresas deban adaptar sus modelos de compliance y de pbc a esta nueva realidad que suponen las monedas virtuales y su reciente regulación.

Dirigido a: Profesionales o estudiantes dedicados al compliance y a la prevención del blanqueo de capitales.

Objetivos: Informar sobre la nueva regulación de los criptoactivos y la necesidad de adaptación de los modelos de compliance y pbc a ello.

Plazo de inscripción cerrado
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