LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA VIRTUAL Y CUSTODIA DE MONEDEROS ELECTRÓNICOS

Fecha
11-07-2022
Horario
18:00
Acceso
Libre
Modalidad
Online

Moderador

Carlos Bonilla Alonso

Ponentes

Jesús Pindado Delgado
Francisco Bonatti Bonet

 

Moderador:

Carlos Bonilla Alonso
Director Dpto. de Compliance Rodríguez Arribas Abogados

Ponentes:

Jesús Pindado Delgado
Head of Compliance & Operational Risk Control en UBS

Francisco Bonatti Bonet
Socio Director Bonatti Compliance

Descripción:

Las criptomonedas se han convertido en un fenómeno global y se han convertido en uno de los principales riesgos al que los sujetos obligados tienen que hacer frente. En los próximos años se espera un desarrollo de su marco regulatorio para las empresas que proporcionan servicios asociadas a los criptoactivos obligándolos a dotarse de modelos de prevencion del blanqueo de capitales y tendrán que adaptar su operativa a la del resto de sujetos obligados En este seminario se analizara en detalle la nueva regulación en materia de prevencion del blanqueo de capitales para los proveedores de criptoactivos, revisaremos cuales son los requisitos que estas entidades tienen que cumplir para inscribirse en el Registro del Banco de España. Se plantearan cuales son los retos que tienen los sujetos obligados para gestionar los riesgos que se pueden derivar de su utilización por parte de sus clientes.

Dirigido a:

Estudiantes y profesionales que quieran ampliar sus conocimientos en materia de la regulación de la prevencion del blanqueo de capitales

Plazo de inscripción cerrado
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