Ponentes:

Francisco Bonatti Bonet. Socio Director Bonatti Compliance

Carlos Bonilla Alonso. Director Dpto. Compliance Rodríguez Arribas Abogados)

Jesús Pindado Delgado. Head compliance and financial crime Ubs Europe 

Descripción:

En este Webinar trataremos las novedades y materias de plena actualidad a día de hoy en el mundo del Compliance, de la mano de expertos de reconocido prestigio. Trataremos, al hilo de la reciente Ley 2/23 de Protección del Informante, las sinergias entre los Sistemas Interno de Información y los Sistemas de Compliance, cuestiones sobre la delimitación de las comunicaciones en relación con el art. 2 de la Ley, claves sobre la investigación preliminar, y el rol del Responsable del SII ¿es Alta Dirección o Compliance?; De otro lado, trataremos las principales novedades de este año en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance penal. En concreto, las novedades jurisprudenciales al respecto, y algunos aspectos novedosos en relación con Compliance Internacional. Por último, abordaremos las novedades relacionadas con Prevención de Blanqueo de Capitales, en especial, en relación con el sector financiero y el nuevo marco jurídico europeo que se está desarrollando y que será la base de la regulación de PBC de los próximos años.

Dirigido a: Profesionales y Estudiantes dedicados o interesados en el mundo del Compliance.

Objetivos: Ofrecer una síntesis y actualización en las materias de plena actualidad en el mundo del Compliance.

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