El pasado miércoles se publicó en el DOUE el paquete de medidas en materia de PBC, en concreto la Directiva (UE) 2024/1640,  el Reglamento (UE) 2024/1624 y 1620, la aprobación pone en las agendas de todos los Departamentos de PBC la necesidad de revisar si sus modelos actuales contemplan los cambios que plantea el nuevo marco regulador y reforzar la revisión del marco regulatorio para estar seguro que los próximos cambios son valorados de forma adecuada.

Moderadores:
Jesús Pindado Delgado
Head of Compliance & Operational Risk Control en UBS
Julio Ferrón
CEO de Neitec

Dirigido a:
Personas que trabajen en departamentos de prevención del blanqueo de capitales y/o abogados consultores que presten servicios en este ámbito

Objetivos:
Personas que trabajen en departamentos de prevención del blanqueo de capitales y/o abogados consultores que presten servicios en este ámbito

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