El blanqueo de capitales es uno de los principales riesgos para el sistema financiero, empresarial y social. La irrupción de la inteligencia artificial (IA) está transformando radicalmente la forma de detectar operaciones sospechosas, automatizar controles y anticipar patrones de riesgo. En este webinar vamos a estudiar de la mano de Jose Manuel Cerdeira los fundamentos normativos y prácticos de la Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) con el uso estratégico de la IA, preparando a los participantes para afrontar los nuevos desafíos regulatorios y tecnológico.

Prevención inteligente: cuando el cumplimiento se une con la IA” no es solo un lema, sino una declaración de propósito. Representa la unión entre la solidez normativa en la lucha contra el blanqueo de capitales y el poder transformador de la inteligencia artificial. La prevención deja de ser un proceso rígido y reactivo para convertirse en un sistema dinámico, capaz de anticipar riesgos y detectar patrones ocultos. Este enfoque innovador transmite a los alumnos la idea de que la verdadera fortaleza del cumplimiento radica en combinar el conocimiento humano con las nuevas tecnologías.

Dirigido por Jose Manuel Cerdeira y Jesus Pindado

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