Analizaremos la cuestión del traslado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en las modificaciones estructurales societarias y la relevancia de la investigación en el marco de la due diligence de compliance para evitar el traslado de la responsabilidad penal. 

La regulación del traslado de la responsabilidad penal de la persona jurídica en las modificaciones estructurales ex art 130.2 CP está siendo una cuestión controvertida, en tanto establece una transmisión prácticamente automática. Las últimas resoluciones judiciales al respecto, han alimentado más la controversia. En ese marco, resulta fundamental llevar a cabo una due diligence de compliance que pueda alertar de la responsabilidad penal a la que se enfrenta la empresa de acometer la operación de modificación societaria, sin perjuicio del valor que pueda tener dicha investigación como evidencia de un modelo de compliance eficaz.

Ponentes:
Carlos Bonilla Alonso
Socio de Penal y Compliance en Rodríguez Arribas Abogados. 
Carlos Zabala López-Gómez
Socio Director Estudio Jurídico Zabala. 

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