Este curso está orientado a la especialización en el área de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A través de la adquisición de los conocimientos técnico-jurídicos propios de la normativa aplicable y de las herramientas necesarias como búsqueda en fuentes públicas, análisis de información y bases de datos, se formará a aquellos profesionales que, bien desde las propias entidades o como asesores externos, puedan dar respuesta a los obstáculos que surjan en el día a día de la prevención.

Permitirá conocer las características del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades competentes, sectores de riesgo por entidades, responsabilidades de los sujetos obligados, alcance de la supervisión, tipologías, así como su aplicación práctica.
El curso tendrá un enfoque doble, teórico, para conocer las obligaciones para las entidades, y práctico, para que el alumno, través del análisis de varios casos, pueda conocer cómo se realiza su aplicación.

El curso cumple con el standard de formación establecido por la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y permite:

a. Introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos y legislativos.
b. Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas.
c. Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
d. Saber que sujetos están obligados a realizar la prevención.
e. Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
f. Tener presente el régimen sancionador en el blanqueo de capitales, conociendo las diferentes infracciones, y sus sanciones correspondientes.

El curso está específicamente diseñado para profesionales del área jurídica que tengan interés en iniciar su carrera profesional en el sector del asesoramiento externo en materia de prevención, o para responsables o técnicos del Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales, que estén interesados en adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su función de manera más eficaz.

Plan de Estudios

BLOQUE I EL BLANQUEO DE CAPITALES
1. Concepto y etapas del blanqueo de capitales
1.1. Concepto
1.2. Etapas
1.3. El delito del blanqueo de capitales
2. La financiación del terrorismo
3. La regulación de la prevención del blanqueo de capitales
3.1. Regulación internacional
3.2. Los estándares internacionales: Recomendaciones del Gafi
3.3. La legislación española
4. El régimen de sanciones financieras
5. La organización institucional en materia de prevención del blanqueo de capitales
5.1. El GAFI
5.2. El SEPBLAC
5.3. El ámbito internacional de la lucha contra el blanqueo de capitales

BLOQUE II LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FTI
1. ¿Quiénes están obligados a tener medios para la prevención del blanqueo de capitales?
2. Fundamento de las obligaciones
2.1. EL riesgo de PBC
2.2. Identificación de los factores del riesgo
2.3. Elaboración de un Modelo de Análisis de Riesgo para cumplir con lo exigido por el Sepblac
3. La diligencia debida en el conocimiento e identificación de los clientes
3.1. Identificación de clientes
3.2. Proceso de diligencia debida
3.3. Diligencia reforzada
4. Las obligaciones de información de los sujetos obligados
4.1. Examen especial de operaciones
4.2. Comunicación de operaciones al Sepblac: el reporting sistemático DMO
5. Examen y comunicación de operaciones.
5.1. La generación de alertas
5.2. Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo
5.3. La realización de los exámenes especiales
5.4. Comunicación de operaciones sospechosas
5.5. La comunicación sistemática
6. Medidas de control interno
6.1. Informe de autoevaluación
6.2. El Órgano de Control Interno
6.3. El examen del experto externo
6.4. Conservación de documentos
7. La regulación del movimientos de fondos
8. El procedimiento supervisor y el régimen sancionador

BLOQUE III EL AMBITO PENAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES
1. El delito
2. Elementos típicos y su prueba e el delito
3. Aplicación del tipo penal de blanqueo de capitales. Blanqueo imprudente.
4. Dificultad probatoria en el Delito de Blanqueo de capitales. Prueba indiciaria.
5. Especialidades procesales. La colaboración con la justicia. La entrega vigilada. El agente encubierto.
6. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el orden penal. Su aplicación en el blanqueo de capitales.

BLOQUE IV APLICACIÓN PRACTICA EN SUJETOS OBLIGADOS
1. Fundaciones y asociaciones
2. Despachos de abogados
3. Empresas inmobiliarias

BLOQUE IV CASOS PRACTICOS
1. Análisis de riesgos
2. Comunicación de operaciones
3. Procedimiento supervisor
4. Utilización de tecnología e inteligencia artificial en los modelos de prevención del blanqueo de capitales

Para la emisión del certificado sobre conocimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales será necesario superar un examen que se realizará a la finalización del curso.

Dirección

Jesús Pindado Delgado
Head of Compliance & Operational Risk Control en UBS

Profesorado

Francisco Bonatti
Socio de Bonatti Penal & Compliance
Carlos Bonilla Alonso
Abogado. Director Departamento de Compliance Rodríguez Arribas Abogados
José Luis Gómara Hernández
Abogado del Estado. Secretaría General del Tesoro
María Gutiérrez Rodríguez
Profesora de Derecho Penal de la Universidad Complutense. Socia Oliva-Ayala Abogados
Isabel Peñalosa Estaban
Directora de relaciones institucionales y asesoría jurídica de la Asociación Española de Fundaciones
Jesús Pindado
Responsable Prevencion Blanqueo Capitales UBS Europe SE Sucursal en España

Solicitud de matrícula

La matrícula se podrá realizar, sin interrupción, hasta el comienzo del curso. Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de solicitud de inscripción.
Para formalizar la matrícula es necesario realizar el abono correspondiente, haciendo el ingreso por el importe del curso completo o por la cuantía de la inscripción (si el Curso lo permite) si se opta por pago fraccionado.

Dicho ingreso podrá realizarse:

  1. Mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, abierta en el Banco de Santander, calle Alcalá, nº 26, número: ES82 0075 0001 82 0660003338, y enviando posteriormente el resguardo a la secretaria de la Escuela epj@epj.es y los datos completos del alumno: nombre y apellidos, D.N.I, dirección completa con C.P, e-mail y teléfono móvil.

  2. Matriculación online
    Si lo desea puede matricularse online. 

Los alumnos y antiguos alumnos de la UCM y de la EPJ, disfrutarán de una bonificación del 10% en el importe de matrícula. En dicho importe queda incluido el material de enseñanza y expedición de diploma o certificado de asistencia, en su caso.
La Escuela se reserva el derecho de suspender la realización de alguna de las enseñanzas programadas por circunstancias que así lo aconsejen y modificar la extensión y contenido de las distintas materias, haciéndolo saber con la suficiente antelación.

Precio

800 euros.
Descuento del 10% a los alumnos y antiguos alumnos de la UCM y de la Escuela.

Este Curso puede ser bonificado a través de FUNDAE (Fundación Tripartita).
La Escuela de Práctica Jurídica de la UCM está inscrita en el Registro Estatal de Entidades de Formación que depende de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), como entidad que puede impartir formación profesional para el empleo, lo que implica que su empresa u organismo puede acogerse al sistema de formación bonificada, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo.
Todas las empresas disponen de un crédito anual exclusivamente destinado a la formación de sus trabajadores que pueden hacer efectivo mediante la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social para formar a sus trabajadores a coste cero (siempre que se cumplan determinadas condiciones). 

Horarios

Del 18 de octubre de 2021 al 31 de enero de 2022
Los lunes de 16:00 a 20:00h

La asistencia mínima requerida al curso será del 70%, en cualquiera de las modalidades.
Los alumnos matriculados en la modalidad online deberán tener la cámara conectada y asistir en directo al menos al 40% de las sesiones.

Esta titulación podrá cursarse tanto en modalidad presencial como telepresencial. En esta segunda modalidad, los alumnos pueden conectarse a las clases presenciales impartidas en la EPJ desde cualquier dispositivo electrónico, planteando al profesorado las dudas y cuestiones que estimen pertinentes e interactuando con el resto de los alumnos, tanto presenciales como telepresenciales, en tiempo real. Asimismo, podrán visionar las sesiones en diferido durante un periodo limitado de tiempo. La EPJ cuenta, a estos efectos, con un moderno campus virtual, desarrollándose la docencia telepresencial a través de la aplicación “Zoom".