Colabora

El Derecho penal económico, o Derecho penal de los negocios, ha adquirido un inusitado protagonismo en los últimos años, tanto en un plano teórico y académico como práctico. De constituir una disciplina secundaria o accesoria en los planes de estudio de las Universidades, ha pasado a erigirse en tema estrella dentro la amplia oferta de másteres y cursos de especialización. De igual modo, de un tiempo a esta parte todos los grandes despachos de abogados han constituido departamentos especializados en la materia, ante el indudable incremento de la litigación penal-económica y la relevancia tanto mediática como, por ello, reputacional, que ha adquirido para las empresas.

Si bien la expansión del Derecho penal económico se remonta a años anteriores, un factor indiscutible de ese crecimiento exponencial lo constituye la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal del año 2010, y el consiguiente desarrollo de los programas de cumplimiento normativo; materia que lleva camino de convertirse en una disciplina autónoma, dado el grado de complejidad y especialización que ha venido adquiriendo.

Unido a esa importante novedad legislativa, se han producido también relevantes cambios en las directrices políticos-criminales de materias como la corrupción tanto pública como privada- introduciéndose en nuestro Código Penal el delito de corrupción en los negocios- el blanqueo de capitales, con una regulación en permanente vis expansiva, o los delitos contra la Hacienda Pública, que también han sido objeto de importantes cambios legislativos recientes.

Con el presente Curso de alta especialización pretendemos abordar, desde un punto de vista eminentemente práctico, en toda su dimensión la complejidad que el Derecho Penal Económico ha venido adquiriendo como consecuencia de tales cambios legislativos y sociales.

El curso está dirigido tanto a los alumnos que quieran compatibilizar sus estudios de posgrado con esta especialización, como a aquellos profesionales del derecho o abogados en ejercicio que quieran adquirir un conocimiento práctico de esta disciplina.

El Curso aparece ordenado en diez sesiones temáticas, estructuradas metodológicamente en dos grandes bloques:

  • la Parte General abordará aquellas cuestiones de la teoría del delito y del proceso penal que presentan especial relevancia en el Derecho Penal económico, tales como la propia responsabilidad penal de la persona jurídica, las exigencias de los programas de cumplimiento normativo, el estatuto procesal de la persona jurídica, o la aplicación de criterios de atribución de responsabilidad como la autoría y la omisión en el marco de organizaciones empresariales complejas.
  • Los temas propios de la Parte Especial se ocuparán de aquellos delitos que han sido objeto de mayores cambios legislativos y jurisprudenciales, y que, además, presentan mayor incidencia práctica: blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, Delitos societarios, delitos contra el mercado y los consumidores y, delitos de corrupción.

A fin de abordar en todas las cuestiones prácticas que puedan surgir a la hora de afrontar estas materias, es necesario adoptar diferentes perspectivas de análisis. Por ello el profesorado estará compuesto por los mayores especialistas de la Universidad, de la Judicatura y de la Abogacía, así como con profesionales del mundo de la empresa.

Plan de Estudios

El Curso tiene vocación unitaria, pero en aras de posibilitar mayor flexibilidad se oferta también la posibilidad de matriculación en módulos. Cada uno de los módulos será coordinado por un especialista práctico en la materia, además de contar con un cuadro de profesores de excelencia acreditada en cada una de las materias.

METODOLOGIA
Con el fin de lograr el dinamismo y versatilidad a que se aspira, y de ofrecer un programa atractivo tanto a los alumnos que imparten el curso completo como a quienes optan por asistir a módulos específicos, se pretende aunar un modelo práctico de docencia universitaria, con un método de ponencias orientadas al análisis de casos reales y cuestiones de actualidad.

Cada uno de los módulos se organizará del siguiente modo:
-Mesa de conferencias: dos “lecciones magistrales” de aprox. 45 min. de duración y posterior   turno de preguntas (2 h.)
-Mesa redonda: ponencias breves (15 min.) presentadas por cuatro/cinco ponentes en torno a   cuestiones de relevancia práctica, con desarrollo posterior de debate entre los asistentes (2 h.)

Los ponentes/docentes serán juristas y profesionales de reconocido prestigio. En la organización de los módulos se busca la interlocución entre distintos sectores: Universidad, Abogacía, Magistratura, Fiscalía y Empresa, con el fin de confrontar y poner en común las diferentes perspectivas de la práctica del Derecho penal económico.

REFERIDOS A PARTE GENERAL

Módulo 1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Coordinadora: María Ángeles Villegas. Magistrada. Letrada coordinadora del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (área penal).

Primera sesión
Responsabilidad penal de las personas jurídicas. El artículo 31 bis y su reciente desarrollo jurisprudencial
9:30 h. Mesa de ponencias
9:30-10:15 h.
D. Antonio del Moral, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, “Incertidumbres sobre la responsabilidad de las personas jurídicas”.
10:15-11:00 h.
D. Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno, Profesor contratado doctor. UCM, “La exención por cumplimiento normativo: naturaleza dogmática y consecuencias prácticas”
Moderación: María Ángeles Villegas, Letrada coordinadora del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo
11:00-11:30 h. Debate e intervenciones
11:30-12:00 h. Pausa-café
12:00 h. Mesa redonda. “La reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo”
María Ángeles Villegas García,
Letrada coordinadora del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
Gabriel Castro,
Abogado. Socio en Garrigues.
Elena María Domínguez,
Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles,
Catedrático de Derecho penal. UCM
13:45 h.-14:30 Debate e intervenciones

Módulo 2. Cuestiones relativas al “compliance” penal.
Coordinador: Fernando Lacasa. 
Socio de Grant Thornton.

9:30 h. Mesa de ponencias 
D. Juan Antonio Lascuraín Sánchez.
Catedrático de Derecho penal. UAM. Consultor en Baker and Mckenzie
“¿Qué es el cumplimiento penal? Especial mención al órgano de supervisión y control.”
D. Fernando Lacasa.
Socio responsable de Forensic. Grant Thornton
“Estructura interna y coordinación del modelo de prevención en la empresa”.
11:00-11:30 h. Debate e intervenciones
11:30-12:00 h.  Pausa-café
12:00 h. Mesa redonda.
Manuel Crespo de la Mata
Chief Compliance Officer en Telefónica
Antonio Gómez Jarillo
Director del Departamento Legal de Everis 
Begoña Fernández Rodríguez 
Socio de Compliance, Deloitte
Rafael Alcácer Guirao
Profesor titular de Derecho penal. URJC.
13:45 h.-14:30 Debate e intervenciones

Módulo 3. Autoría y participación en los delitos económicos
Coordinador: Rafael Alcácer Guirao. Profesor titular de Derecho Penal, Universidad Rey Juan Carlos.

Tercera  sesión
Autoría y participación en Derecho penal económico
9:30 h. Mesa de ponencias 
D. Ricardo Robles Planas. Catedrático de Derecho penal (Univ. Pompeu Fabra).
“Autoría y participación en la empresa”
D. Alfredo Liñán Lafuente, Profesor Ayudante doctor (U. Complutense). Consultor (OTRI) en Ollé Sessé Abogados.
“La responsabilidad penal del compliance officer: supuestos de autoría y participación”
11:00-11:30 h. Debate e intervenciones
11:30-12:00 h.  Pausa-café
12:00 h. Mesa redonda. 
D. Manuel Gómez Tomillo, Catedrático de Derecho Penal (Univ. Valladolid).  Letrado del Tribunal Constitucional.
“La responsabilidad penal de los directivos y mandos intermedios de  la empresa”
D. Joaquín Burkhalter Thiebaut. Abogado. Socio de Cuatrecasas 
“La responsabilidad penal de los administradores. Análisis jurisprudencial”
Dña. María Gutiérrez Rodríguez, Profa. Contratada doctora (Univ.  Complutense).
“La responsabilidad penal de los asesores externos. En particular, el asesor fiscal”
Dña. Raquel Roso Cañadillas, Profa. titular de Derecho Penal (Univ. Alcalá de Henares).
“Autoría y participación en los delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo”
13:45 h.-14:30 Debate e intervenciones
 

Módulo 4. Responsabilidad por omisión en los delitos económicos 17 de mayo de 2019
Coordinador. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles. Catedrático de Derecho Penal. Universidad Complutense.

9:30 h. Mesa de ponencias 
D. Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal y Abogado.
“Problemas actuales de la comisión por omisión en el Derecho Penal económico”
D. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Catedrático de Derecho Penal y Abogado (Univ. Complutense).
“Delegación de la posición de garante y deberes de vigilancia en el Derecho penal económico”
11:00-11:30 h. Debate e intervenciones
11:30-12:00 h.  Pausa-café
12:00 h. Mesa redonda. 
D. Jacobo Barja de Quiroga López, Magistrado Tribunal Supremo. 
“¿Ausencia de Taxatividad en la comisión por omisión?”
D. Manuel Jaén Vallejo, Magistrado y Profesor Titular de Derecho Penal. 
“Alcance y contenido del deber de garante de los miembros del Consejo de Administración”
D. Carlos Pérez del Valle, Catedrático de Derecho Penal y Magistrado Excedente (Decano Univ. San Pablo-CEU)
“La estafa en comisión por omisión”
Dña. María Luisa Silva Castaño, Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
“Dolo y posición de garante, su distinción”
13:45 h.-14:30 Debate e intervenciones

Módulo 5. Proceso penal y derecho penal económico. Aspectos prácticos
Coordinador: Jaime Vegas Torres. Catedrático de Derecho procesal. Universidad Rey Juan Carlos.

21 de junio. Debido a las obras que se estan efectuando en el edificio de la Escuela, se va a celebrar en el aula  Polivalente, 1, situada en la planta 0 de la Facultad de Derecho. Lamentamos las molestias que pudieran ocasionar.

9:30 h. Mesa de ponencias 
D. José Manuel Chozas Alonso. Profesor titular de Derecho Penal. Acreditado Catedrático. (Universidad Complutense)
“Los límites de la conformidad de las personas jurídicas en el proceso penal español”.
D. Jordi Gimeno Bevia, Profesor Contratado doctor (Univ. Castila La Mancha).
“Problemas prácticos y tendencias futuras en el enjuiciamiento penal de la persona jurídica”.
11:00-11:30 h. Debate e intervenciones
11:30-12:00 h.  Pausa-café
12:00 h. Mesa redonda. 
D. Alberto Gómez Fraga, Abogado. Uría Menéndez
“¿Qué es un ‘legal representante’? ¿Y uno ‘especialmente designado’? La persona jurídica y su representante procesal”
D. Jaime González Gugel. Abogado. Oliva-Ayala
“El abogado penalista ante la transformación de la persona jurídica”
D. Alejandro Ayala González. Abogado. Garrigues
“¿Héroe y villano? La doble condición procesal de la persona jurídica”.
13:45 h.-14:30 Debate e intervenciones
 

REFERIDOS A PARTE ESPECIAL

Módulo 6. Delito de blanqueo de capitales
Coordinadora: María Gutiérrez Rodríguez. Socia, Oliva-Ayala Abogados.
Módulo 7. Delitos contra la Hacienda pública
Coordinador: Ignacio Ayala Gómez. Socio director, Oliva-Ayala Abogados.
Módulo 8. Administracion desleal y delitos societarios
Coordinadora: Laura Martínez-Sanz Collados. Socia, Oliva-Ayala Abogados.
Módulo 9. Delitos contra el mercado y los consumidores
Coordinador. José Bonilla Pella. Socio, Jones Day.
Módulo 10. Delitos de corrupción en los sectores de actividad pública y privada
Coordinador: Miguel Ángel Encinar del Pozo. Magistrado. Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (área penal).

Dirección

D. Ignacio Ayala Gómez
Director
Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense y socio Director de Oliva-Ayala Abogados.
 
Dña. Laura Martínez-Sanz 
Coordinadora
Socia de Oliva-Ayala
 

Profesorado

Alcácer Guirao, Rafael

Profesor titular de Derecho Penal, Univ. Rey Juan Carlos.

Alonso Gallo, Jaime

Socio, área de Derecho penal. Uría Menéndez.

Ayala Gómez, Ignacio

Socio director, Oliva-Ayala Abogados.

Bacigalupo , Enrique

Catedrático de Derecho Penal.

Beltrán Núñez, Arturo

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

Bonilla Pella, José

Socio, Jones Day

Burkhalter Thiebaut, Joaquín

Socio, área de Derecho penal, Cuatrecasas.

Campos Navas, Daniel

Fiscal en excedencia, socio responsable del área de Derecho penal. Cortés Abogados.

Colina Oquendo, Pedro

Responsable del área de Derecho penal, Rodríguez Ramos abogados.

de Buerba , Adriana

Fiscal en excedencia. Socia del área penal, Pérez-Llorca.

Del Moral García, Antonio

Magistrado de la Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Encinar del Pozo, Miguel Ángel

Magistrado. Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (área penal).

Gutiérrez Rodríguez, María

Socia, Oliva-Ayala Abogados.

Jiménez de Parga, Pablo

Socio director, Despacho Jiménez de Parga

Jordana de Pozas, Luis

Socio director, área de Derecho penal, Cuatrecasas

Lacasa Cristina, Fernando

Socio de Grant Thornton

López-Barja Quiroga, Jacobo

Magistrado de la Excma. Sala Quinta del Tribunal Supremo.

Luzón Cánovas, Alejandro

Fiscal Jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Marchena Gómez, Manuel

Presidente de la Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Martínez Arrieta, Andrés

Magistrado de la Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Martínez-Sanz Collados, Laura

Socia, Oliva-Ayala Abogados.

Requeijo Pascua, Álvaro

Abogado del Estado en excedencia. Socio director de Requeijo abogados.

Rodríguez Padrón, Celso

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

Sánchez González, Ignacio

Responsable del área de Derecho penal, Hogan Lovells.

Sánchez-Junco , Javier

Socio director, Sánchez-Junco abogados.

Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier

Catedrático de Derecho Penal. Universidad Complutense

Toscano Tinoco, Juan José

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

Vegas Torres, Jaime

Catedrático de Derecho Procesal. Univ. Rey Juan Carlos

Villegas García, María Ángeles

Letrada Coordinadora del Gabinete Técnico, Área Penal, del Tribunal Supremo y Magistrada

Zabala , Carlos

Responsable del área de Derecho penal, Clifford Chance.

Solicitud de admisión

Para formalizar la matrícula es necesario realizar el abono correspondiente al Curso, haciendo el ingreso por el importe del curso completo, o por cada módulo.

Dicho ingreso debe realizarse en la secretaria del centro bien en efectivo, mediante cheque bancario a nombre de la Escuela de Práctica Jurídica de la U.C.M. o realizando una transferencia bancaria a la cuenta de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, abierta en la oficina principal del Banco Popular Español, sito en la calle Alcalá,nº 26, número: ES82 0075 0001 82 0660003338, presentando el resguardo en la secretaria de la Escuela o enviándolo por correo electrónico.

Inscripción en la escuela
El horario de atención al público es de 10 a 14.00 y de 17 a 19.30 horas, excepto en los viernes que será de 10.00 a 14:00 horas. Para cualquier duda puede llamar al teléfono 915327391.

Matriculación online
Si lo desea puede matricularse online pulsando aquí.

A los alumnos y antiguos alumnos de la UCM, así como a los diplomados de la Escuela y a sus hijos se les hará una bonificación del 10% en el importe de matrícula. En él queda incluido el material de enseñanza y expedición de Diploma o Certificado de Asistencia, en su caso.

La Escuela se reserva el derecho de suspender la realización de alguna de las enseñanzas programadas por circunstancias que así lo aconsejen y modificar la extensión y contenido de las distintas materias, haciéndolo saber con la suficiente antelación.

La matrícula se podrá realizar, sin interrupción, hasta el comienzo del curso. Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de solicitud de inscripción.

Requisitos de acceso

Licenciados y Graduados en Derecho.

Precio

Precio del Curso completo 1.250 euros
Precio por cada módulo suelto 275 euros

A los alumnos y antiguos alumnos de la UCM, así como a los diplomados de la Escuela y a sus hijos se les hará una bonificación del 10% en el importe de matrícula.

Horarios

El Curso dara comienzo el viernes 21 de febrero de 2020 y se impartirá una clase al mes, los terceros viernes de cada mes, de 09:30 a 14:30 horas.