CLAVES PARA LLEVAR A CABO UNA INVESTIGACIÓN INTERNA

Fecha
31-03-2022
Horario
18:00
Acceso
Libre
Modalidad
Online

Ponentes

Carlos Bonilla Alonso
Sonia Trendafilova
Carlos Zabala López-Gómez

Ponentes:

Carlos Bonilla Alonso
Abogado y director del Departamento de Compliance en Rodríguez Arribas Abogados
Sonia Trendafilova
Abogada Senior en Clifford Chance
Carlos Zabala López-Gómez
Abogado y responsable del área de Penal Económico, Investigaciones y Compliance en Clifford Chance

Descripción:

En el webinar trataremos las principales cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora de afrontar y ejecutar de forma idónea una investigación interna con todas las garantías. Las investigaciones internas son un recurso muy utilizado por las empresas y de plena actualidad en el ámbito corporativo y jurídico. Se encuadran dentro de los mecanismos de compliance de las empresas y su objetivo es el esclarecimiento de determinados hechos en relación con la posible comisión de un delito (tanto en beneficio de la empresa, como en su perjuicio) o con una conducta deshonesta o infractora de la normativa interna de la compañía que podría suponer un riesgo reputacional para la misma.

En este webinar trataremos de repasar los aspectos principales de esta materia, que abarcan desde el origen de la investigación interna a los tipos de investigación, las fases de la misma, y la culminación en el informe final, todo ello sin olvidar el respeto a los derechos de los empleados, pues es preciso mencionar que durante una investigación se llevan a cabo actuaciones sensibles, tales como entrevistas personales, requerimientos documentales o intervenciones de equipos informáticos.

Dirigido a:

Profesionales y estudiantes dedicados o interesados en las investigaciones internas. 

Objetivos:

Introducir a los asistentes en las investigaciones internas y forensic, cuestión de plena actualidad, a través de las claves principales para llevarlas a cabo. 

Plazo de inscripción cerrado
Copyrights © 2019. Escuela de Práctica Jurídica • Universidad Complutense de Madrid.